استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يوم 28 سبتمبر 2012
شركة الخزف الفني التونسي "سيرات" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 180.000 دينار
مقرها بشبدة – نعسان – 1135
المعرف الجبائي : 006578R/A/M
السجل التجاري : B186181997
ليكن في علم السادة المساهمين في رأس مال شركة الخزف الفني التونسي "سيرات" أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الجمعة 28 سبتمبر 2012 على الساعة الخامسة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بشبدة – نعسان وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011 والمصادقة عليه.
2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2011.
3- المصادقة على الاتفاقيات موضوع التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
4- تبويب نتائج السنة المالية 2011.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد قيمة قطع بدل الحضور.
7- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.