إع لان
شركة مشغل الأثاث انتريور
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 31 600 000 دينارا
مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي داود المرسى
السجل التجاري عدد : B18381997
معرف جبائي عدد : MF : 047057W بمقتضى محضر جلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 6 مارس 2012 و المسجل بتونس لدى قباضة المالية بالمرسى بتاريخ 4 ماي 2012 وصل عدد 44794 وعدد التسجيل 12702602، قرر مجلس الإدارة :
تحديد الموازنات المالية الخاصة بسنة 2011،
تصفية الحساب المتعلق بالحرفاء وتحديد أطر حساب الادخار،
المصادقة على حساب الاستغلال وميزانية الاستثمار لسنة 2012،
إعفاء الشركة من خلاص المدير العام
المساعد | وتحديد | الأجور | الخاصة
بالمساهمين،
تحديد المنحة الاستثنائية الخاصة للرئيس المدير العام،
دعوة المساهمين إلى جلسة عامة عادية وإلى جلسة عامة خارقة للعادة وضبط جدول أعمالهما.
وحيث أنه بمقتضى محضر جلسة عامة عادية للمساهمين المؤرخ في 6 أفريل 2012 والمسجل بتونس لدى قباضة المالية بالمرسى بتاريخ 4 ماي 2012 وصل عدد 44801
وعدد | التسجيل | 12702604، | قرر
المساهمون :
المصادقة على الموازنات المالية لسنة 2011،
المصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2011 وعلى جميع العمليات المنظمة المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات، تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة التصرف 2011،
المصادقة على تخصيص النتائج المالية لسنة 2011.
وحيث أنه بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة للمساهمين المؤرخ في 6 أفريل 2012 والمسجل بتونس لدى قباضة المالية بالمرسى بتاريخ 4 ماي 2012 وصل عدد 44797 وعدد التسجيل 12702603، قرر المساهمون :
الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج الحساب الخاص بالاستثمار المعفى،
تنقيح الفصل 6 من العقد الأساسي.
وحيث أنه بمقتضى محضر جلسة لمجلس الإدارة المؤرخ في 24 ماي 2012 والمسجل بتونس لدى قباضة المالية بالمرسى بتاريخ 4 ماي 2012 وصل عدد 66693 وعدد التسجيل 12704298، قرر مجلس الإدارة ما يلي :
المصادقة على التقرير العام لنشاط مجمع انتريور لسنة 2011،
تحديد الموازنات المالية الخاصة بمجمع انتريور لسنة 2011،
تحديد أطر حساب الإدخار،
المصادقة على خطة الاستثمار لسنة 2012، المصادقة على خطة تنظيم الإدارة،
تحديد الأجور الخاصة بالمساهمين بالنسبة لسنة 2011،
الإذن بإبرام اتفاقيات،
دعوة المساهمين إلى جلسة عامة عادية وضبط جدول أعمالها.
وحيث أنه بمقتضى محضر جلسة عامة عادية للمساهمين المؤرخ في 15 جوان 2012 والمسجل بتونس لدى قباضة المالية بالمرسى بتاريخ 4 ماي 2012 وصل عدد 66690
وعدد | التسجيل | 12704297، | قرر
المساهمون :
المصادقة على الموازنات المالية الخاصة بمجمع انتريور لسنة 2011،
المصادقة على تقرير نشاط مجمع انتريور لسنة 2011 وعلى جميع العمليات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات،
المصادقة على تحديد أطر حساب الإدخار، المصادقة على خطة الاستثمار لسنة 2012،
المصادقة على خطة تنظيم الإدارة،
المصادقة على تحديد الأجور الخاصة بالمساهمين بالنسبة لسنة 2011،
الإذن بإبرام اتفاقيات.
أودع كل محاضر الجلسات في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201241863د بتاريخ 11 أوت 2012. عن مجلس الإدارة