استدعاء الجمعية العامة العادية
شركة شبكة تونس للتجارة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.000.000 د
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالارن ضفاف البحيرة تونس
المعرف الجبائي : 7362202/X/A/M
إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 أكتوبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا، بمقر الشركة الكائن بنهج بحيرة مالارن، ضفاف البحيرة تونس، وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي : 1) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2011.
2) تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011.
3) المصادقة على القوائم المالية المبتدئة من غرة جانفي والمنتهية في 31 ديسمبر 2011.
صفحة 444) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تخصيص نتائج تصرف سنة 2011.
7) إسناد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8) تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2012 و2013 و2014.
9) تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية العامة سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه ابتداءا من 19 سبتمبر 2012.
عن مجلس الإدارة