محضر جلسة عامة خارقة للعادة
فيتلاك تونس
028072N/A/M/000
بمقتضى محضر جلسة خارقة للعادة مسجل بالقباضة المالية فرحات حشاد مساكن بتاريخ 27 جوان 2012 تحت عدد 12701789 وصل عدد 37557 أودع نظيران منه
بالمحكمة | الابتدائية | بسوسة | بتاريخ
14 سبتمبر 2012 تحت عدد D91165197 وأشار الرئيس إلى أن هذه الجلسة العامة مدعوة للتداول بشأن جدول الأعمال التالي : - إنهاء وكالة المدير بيار جيورجيو روسي بتاريخ 15 ديسمبر 2011 ومنحه إخلاء طرف لفترة وكالته.
- تسمية السيد أندريا شنشيلي وكيل للشركة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 16 ديسمبر 2011 مع النفوذ التي منحت له بالفصل 16 من القانون التأسيسي للشركة.
- مصادقة الشركاء على عقد التحويل بتاريخ 14 نوفمبر 2011 والذي يبين تحويل 100 سهم لشركة فيتلاك تونس في شكل بيع تصفية إلى شركة روكوند اليكترونيكا، الشيء الذي ينجر عنه تعديل بالفصول 6 و7 للعقد التأسيسي للشركة.
الفصل 6 : الحصص
ساهم الشركاء في هذه الشركة ما يلي :
- سيلكوم اليكترونيكا (سبا) 24990 دينار تونسي.
- برونكوند اليكترونيكا (سرل) 2990 دينار تونسي.
- فتيلاك 1000 دينار تونسي
- سيليتال (سبا) 1000 دينار تونسي.
- السيد ماركو شيافو كامبو 10 دنانير تونسية.
- السيد ايريو كارلين 10 دنانير تونسية. الفصل 7 : رأس المال والأسهم الاجتماعية : وقع تحديد رأس مال الشركة بمبلغ قدره ثلاثون ألف دينار تونسية (DTN 30.000) مجزئة إلى ثلاثة ألاف (3000) سهم اجتماعي قيمة السهم الواحد عشر (10) دنانير تونسية موزعة بأكملها بين الشركاء بما يتناسب مع مساهماتهم المبينة كالآتي :
- سيلكوم اليكترونيكا (سبا) 2499 سهم. - بروكوند اليكترونيكا (سرل) 299 سهم. - فتيلاك 100 سهم.
- سيليتال (سبا) 1000 سهم.
- السيد ماركو شيافو كامبو 1 سهم.
- السيد ايريو كارلين 1 سهم.