شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
لشركة قولف قرطاج
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 612.950 دينارا
المقر الاجتماعي : 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس
السجل التجاري : B016832005
المعرف الجبائي : 312171DAM000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة قولف قرطاج مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الاربعاء 10 أكتوبر 2012 على التوالي على الساعة العاشرة والحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 10 نهج بيار دي كوبرتان 1001 تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1- تلاوة تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية 2011.
2- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية لسنة 2011.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية لسنة 2011.
4- تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2011.
6- تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الادارة بعنوان تصرف سنة 2011.
7- المصادقة على اقتراض سندات خزينة. 8- تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2012، 2013 و2014.
الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- تسوية الوضعية القانونية للشركة.
- المصادقة على كراء الأصل التجاري لقولف قرطاج.
كافة الوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصي.
مجلس الادارة