استدعاء
مخابر قالفارما
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8 550 000 دينار
مقرها : طريق المهدية كلم 3054 10.5 صفاقس تونس
المعرف الجبائي : 420 887 NAM 000 يتشرف مجلس إدارة مخابر قالفارما بدعوة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم السبت 20 أكتوبر 2012 على الساعة الرابعة و30 دقيقة بعد الزوال بمقر شركة قالفارما طريق المهدية كلم 10.5 صفاقس، للتداول حول جدول الأعمال التالي :
المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة، تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011،
تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2011،
النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011،
النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2011،
تبويب نتائج السنة المالية 2011،
النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لأعمال التصرف للسنة المالية 2011،
تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" للسنوات 2007 و2008 و2009 و2010 و2011،
تلاوة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية المجمعة للسنوات 2007 و2008 و2009 و2010 و2011،
النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط مجمع "قالفارما" للسنوات 2007 و2008 و2009 و2010 و2011،
النظر والمصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنوات 2007 و2008 و2009 و2010 و2011،
تعيين أعضاء مجلس الإدارة،
تعيين مراقب حسابات للشركة،
مسائل مختلفة.
وليكن في علم السادة المساهمين أن تقرير مجلس الإدارة والوثائق التي ينص عليها القانون توضع على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.
عن مجلس الإدارة