تكوينشركات — البنك التونسي لنقل العملة

تكوينشركات

شركات خفية الاسم

تكوين

البنك التونسي لنقل العملة

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : 2، نهج تركيا – تونس 1001

1- القانون الأساسي :

حسب كتب خاص بتاريخ 2 فيفري 2012 مسجل لدى قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 9 مارس 2012 تحت عدد 12801803 وصل عدد 2216، تم تكوين شركة خفية الاسم ذات الخاصيات التالية :

التسمية : البنك التونسي لنقل العملة.

الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة في نقل العملة أو القيم لحساب البنك التونسي وإنجاز كل العمليات المتعلقة بتداول العملة وعدها والمحافظة عليها وحمايتها حتى إيصالها إلى وجهتها، وكذلك القيام بكل العمليات المتعلقة بالتصرف في الموزعات الآلية وكل العمليات المنقولة والعقارية والتجارية والمالية المتصلة بالغرض الاجتماعي.

رأس المال : 1.000.000 دينار مقسم إلى 10.000 سهم ذو قيمة إسمية 100 دينار للسهم الواحد يتم إصدارها نقدا ومحررة كليا. المقرالاجتماعي : 2، نهج تركيا 1001 تونس. مدة الشركة : 99 سنة.

2- التصريح بالاكتتاب والدفع :

قام الباعث بالتصريح بالاكتتاب والدفع الذي تم قبوله وتسجيله من طرف السيد قابض تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 9 مارس 2012 تحت عدد 12801807 وصل عدد 2218.

3/ الجلسة العامة التأسيسية :

اتخذت الجلسة العامة التأسيسية المجتمعة في 14 جوان 2012 حسب محضر جلسة مسجل بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 29 جوان 2012 تحت عدد 12505955 وصل عدد 7216، خاصة القرارات التالية :

• الاعتراف بصحة التصريح بالاكتتاب والدفع الذي قام به الباعث.

• المصادقة على القانون الأساسي وتصريح بالتكوين النهائي للشركة.

• تعيين كأعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة 3 سنوات تنتهي في الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول حسابات السنة المالية 2014 :

• السيد محمد الحبيب بن سعد.

• البنك التونسي.

• الشركة التونسية لتوظيف الأموال سيكاف. * الشركة التونسية للبورصة.

تعيين السيد يوسف النوري كمراقب حسابات للشركة.

4/ أول اجتماع لمجلس الإدارة :

قرر مجلس الادارة في إجتماعه المنعقد في 14 جوان 2012 والذي سجل محضر جلسته بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 29 جوان 2012 تحت عدد 12805957 وصل عدد 7218، تعيين السيد محمد الحبيب بن سعد رئيسا لمجلس الإدارة كما قرر في اجتماعه المنعقد في 23 جويلية 2012 والذي سجل محضر جلسته بتونس قباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول في 24 جويلية 2012 تحت عدد 12806836 وصل عدد 8274، تعيين السيد محمد رياض الزردي كمدير عام للشركة مع منحه أوسع التفويضات.

5- الإيداع :

تم إيداع نظيرين من الوثائق التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 24 أوت 2012، تحت عدد D0121982012 :

• القانون الأساسي.

• موافقة وزارة الداخلية.

• قائمة المكتتبين في رأس المال وجدول الدفوعات.

• التصريح بالاكتتاب والدفع.

• محضر الجلسة العامة التأسيسية.

• محضري إجتماع مجلس الإدارة.