دعوة الجلسة العامة العادية
(السنة المحاسبية 2011)
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 124.300.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج الهادي نويرة- تونس
السجل التجاري : ب 18233 1996
المعرف الجبائي : 1237 أذم 000
إن السادة مساهمي الشركة التونسية للبنك مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي كراي - المنزه - مدينة العلوم "قاعة الاجتماعات" وذلك للمداولة حول جدول الأعمال التالي :
1 تلاوة تقارير مجلس الإدارة، حول التصرف في البنك وفي مجمع الشركة التونسية للبنك، للسنة المحاسبية 2011، 2 تلاوة تقريري مراقبي الحسابات المتعلقين بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3 تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 2006-19.
4 المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والقوائم المالية المجمعة والخاصة بالسنة المحاسبية 2011، 5 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2011،
6 تخصيص النتائج،
7 تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة،
8 تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة،
ص 6180طبقا لمقتضيات المادة 40 من العقد التأسيسي للشركة، يجوز لمالكي 10 أسهم على الأقل خالصة الدفعات المطلوبة حضور هذه الجلسة أو إنابة مساهم آخر بموجب تفويض ينبغي تسليمه لموكلهم أو إرساله تام الإمضاء إلى إدارة السندات والبورصة والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالمقر الاجتماعي - نهج الهادي نويرة -، قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
أما بالنسبة لمالكي أقل من عشرة أسهم فيمكنهم التجمع للحصول على هذا العدد من الأسهم وتمكين أحدهم أو عضو من الجلسة من تمثيلهم.
يتم قبول المساهمين في قاعة الاجتماع بعد استظهارهم ببطاقة دخول اسمية تحرر وتسلم لهم عند الدخول.
توضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب
المساهمين | بإدارة | السندات | والبورصة
والتصرف في الأصول والممتلكات والثروات للشركة التونسية للبنك : بالقصر الاجتماعي - نهج الهادي نويرة، طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.
عن مجلس الإدارة