مجمع الاستثمار التونسي

مجمع الاستثمار التونسي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6.600.000 د

2 مكرر نهج خزنة الماء - تونس

عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 7 جوان 2012 المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 20 جوان 2012 تحت عدد 12805542 وصل عدد 6644، تقرر ما يلي :

• المصادقة على موازنة السنة المالية 2011. - المصادقة على الاتفاقات الداخلة في نطاق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.

• تخصيص النتائج.

• تجديد وكالة أعضاء مجلس الادارة الاتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات :

• السيد محمد الهاشمي الجيلاني.

• السيد الهادي الجيلاني.

• السيدة راضية الجيلاني.

تجديد مهام مراقب حسابات الشركة، شركة التنظيم والمراجعة وفن الحسابات، لمدة ثلاث سنوات.

2/ وعملا بمحضر مجلس الادارة بتاريخ 7 جوان 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول – تونس في 20 جوان 2012 تحت عدد 12805538 وصل عدد 6634، تقرر تجديد مهام السيد محمد الهاشمي الجيلاني كرئيس مدير عام للشركة وذلك لكامل مدة عضويته بمجلس الادارة.

أودع نظيران من هذا المحضر بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 25 سبتمبر 2012 تحت عدد D24676200.