استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة "وان تاك بزنس سولوشن"

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة "وان تاك بزنس سولوشن"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 10.966.600 دت

المقر الإجتماعي : 16، نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة

تدعو شركة "وان تاك بزنس سولوشن" جميع المساهمين في رأس مالها للحضور

للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 22 أكتوبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 16، نهج المقاولين – الشرقية 2 – أريانة وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2010.

2- تلاوة ومصادقة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالتصرف والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. 3- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.

4- تبويب نتيجة السنة المالية 2010.

5- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط سنة 2011.

6- تلاوة ومصادقة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالتصرف والقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. 7- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011.

8- تبويب نتيجة السنة المالية 2011.

9- المصادقة على الإتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

10- تحديد منح الحضور.

11- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

12- تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات. 13- مسائل مختلفة.

مجلس الإدارة