استدعاء للجلسة الجمعية العمومية العادية شركة رولي قصر تونس
خفية الاسم
الرجاء من السادة المساهمين في رأس مال شركة رولي قصر تونس حضور الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد يوم الخميس 18 أكتوبر 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بنزل الحمراء - ياسمين الحمامات- الحمامات وذلك قصد التداول على جدول الأعمال التالي :
الموافقة على تأجيل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
الإطلاع واعتماد تقرير مجلس الإدارة الموجه للجمعية العمومية العادية عن نشاط الشركة.
الإطلاع واعتماد التقرير الخاص والتقرير العام لمراجع الحسابات الخارجي والخاص بمراجعة الحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31.
الإطلاع واعتماد القوائم المالية للشركة
المنتهية | في | 2011/12/31 والعمليات
المنصوص عليها بالبند عدد 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
تخصيص النتائج المسجلة في 2011/12/31. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2011/12/31. تحديد منحة الحضور لسنة 2011.
تعيين مراقب حسابات لسنوات 2012 - 2013 و2014.
تفويض الصلاحيات اللازمة لإجراءات التسجيل والنشر والإيداع.
تبعا للقوانين الجاري بها العمل فأن الشركة، تضع، بالعنوان المذكور أعلاه وفي الآجال المحددة على ذمة السادة المساهمين كل الوثائق المحاسبية.
يعتبر هذا الإعلان استدعاءا رسميا لكل المساهمين.
رئيس مجلس الإدارة