استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة النقل بالساحل

استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة النقل بالساحل

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 400.000 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع ليوبولد سانغور بسوسة

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة النقل بالساحل مدعوون لحضور أشغال

الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2011 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا، وأشغال الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر بقاعة الاجتماعات بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع ليوبولد سانغور بسوسة وذلك للتداول في جدولي الأعمال التاليين :

I) الجلسة العامة العادية :

1) المصادقة على التأخير الحاصل في عقد اجتماع الجلسة العامة العادية لتصرف سنة 2011.

2) النظر في تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2011.

3) النظر في القوائم المالية لسنة 2011. 4) تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2011.

5) المصادقة عند الإقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

6) تخصيص نتائج سنة 2011.

7) تبرئة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.

8) تعيين متصرفين جدد.

II) الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1) تطبيق محتوى الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• جميع الوثائق الضرورية مودعة بالمقر الاجتماعي للإطلاع.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

المنصف بن سالم