شركة صواب

شركة صواب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 200.000 دينار

المقر الإجتماعي : محضنة المؤسسات منزل عبد الرحمان بنزرت

المعرف الجبائي : 1109491MAM000 بموجب محضر يتعلق بالجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2012 والمسجل بالقباضة المالية نهج طارق ابن زياد بنزرت بتاريخ 7 سبتمبر 2012 عدد الوصل 061648 عدد التسجيل 12705253 مع محضر جلسة عدد 061651 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة المحكمة الإبتدائية ببنزرت بتاريخ 26 سبتمبر 2012 تحت عدد

201248991، قررت الجلسة العامة لشركة صواب بعد إطلاعها على تقرير نشاط الشركة خلال سنة 2011 والقوائم المالية لسنة 2011 والإطلاع على تقرير مراقب الحسابات ما يلي :

1- تجديد تسمية السادة :

• السيد عبد الملك غنام.

• السيد سيف الدين بجاوي.

• الآنسة يسر مسعدي.

كأعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2014.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2011 والمتعلق بنشاط شركة صواب.

3- المصادقة على الإتفاقية المدرجة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات في إطار أحكام ما

ينص | عليه | الفصل | 200 | وما | يليه

والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية في ما يتعلق بالإتفاقيات المقننة.

4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 لشركة صواب.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تسمية السيد رشيد ناشي كمراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات.

7- تجديد تسمية السيد عبد الملك غنام كرئيس مدير عام للشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2014.