الشركة التونسية للسكر
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.400.000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد- باجة 9000
طبقا لمحضر اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 جوان 2011 والمسجل بالقباضة المالية بباجة تحت عدد 12804982 وصل عدد MO46271 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بباجة بتاريخ 9 أكتوبر 2012 تحت عدد D1230997 وقع اتخاذ القرارات التالية :
- سجلت الجلسة العامة العادية لمساهمي الشركة التونسية للسكر التأخير الحاصل في إلتئام جلستها للمصادقة على تقارير نشاط وحسابات سنة 2011 من دون المساس بمصالح المساهمين.
- بعد إستماعها إلى تلاوة تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات، وللإيضاحات التكميلية العروضة صادقت الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011 كما دعت الإدارة العامة للشركة إلى مواصلة جهودها لرفع تحفظ مراقب الحسابات فيما يخص ثمن عملية التكرير لصالح الديوان التونسي للتجارة.
- أبرئت الجلسة العامة العادية ذمة أعضاء مجلس الإدارة إبراء تاما دون قيد أو شرط على تصرفهم بالنسبة للسنة المحاسبية 2011.
- قررت الجلسة العامة العادية تخصيص النتيجة المحاسبية لسنة 2011 كما يلي : - الإستهلاكات المؤجلة = 1 947 225,265 دينارا سلبي.
- النتائج المؤجلة = 3 761 420 310 دينارا سلبي.
المجموع = 575, 5 708 645 دينارا سلبي.
- صادقت الجلسة العامة العادية على تعيين السيد الهادي عبد المؤمن ممثل الشركة التونسية لبنك الاستثمار عضوا بمجلس الإدارة خلفا للسيدة نجاة بوحديدة والسيد وليد السقا ممثل البنك الوطني الفلاحي عضوا بمجلس الإدارة عوضا للسيد معاذ الشاذلي لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2014.
- صادقت الجلسة العامة العادية على تجديد نيابة عضوين بمجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية 2014 :
- صلاح الدين بن مبارك، ممثل الخواص. - عبد الستار بن شبوب، ممثل الخ.
- صادقت الجلسة العامة العادية على توزيع مبلغ 300 دينار صافي كمكافأة حضور على كل جلسة مجلس الإدارة خلال السنة المحاسبية 2011.