طوطال تونس
نهج بحيرة هوران – ضفاف البحيرة 1053- تونس
س ت : B141611996
م ج : 003143D/A/M/000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2012 والمسجل بضفاف البحيرة تونس يوم 18 جويلية 2012 تسجيل عدد 12707021 وصل عدد M064076 والذي وقع إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد 201245942.
تقرر ما يلي :
- المصادقة على تعيين السيدة لين بوبييو عضو مجلس إدارة وذلك للمدة المتبقية في عضوية خلفها المستقيل السيد موريسيو ليبوتي أي إلى حد انعقاد الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2013.
- المصادقة على تجديد مهام السادة الأعضاء برونو فيرولي وبسكال بوتيي لمدة ثلاث سنوات أي إلى انعقاد الجلسة العامة التي ستنعقد في 2015 للنظر في القوائم المالية لسنة 2014.
- المصادقة على تجديد مهام مراقبي الحسابات : شركة AMC ارنست أند يونق في شخص ممثلها الجديد السيد أنيس لعذار ومزار ECC في شخص ممثلها السيد عادل محسن شعبان وذلك لمدة ثلاث سنوات أي إلى انعقاد الجلسة العامة التي ستنعقد في 2015 للنظر في القوائم المالية لسنة 2014.