دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1135.000 دينار

المقر الاجتماعي : 51 - 53 نهج راضية الحداد – تونس

IF : 33410V/A/M/000

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية نزل الصولجان الملكي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 5 نوفمبر 2012 على الساعة التاسعة ونصف وذلك بمقرها الاجتماعي الكائن ب 53-51 نهج راضية الحداد – تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة التقرير الأدبي عن نشاط الشركة لسنة 2011.

2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2011.

3. المصادقة على هاته التقارير والموازنة للسنة المالية 2011 والحسابات التابعة لها. 4. المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية.

5. تخصيص النتائج.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن التصرف للسنة المالية 2011.

7. إعادة تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

8. تفويض لإتمام التراتيب.

مجلس الإدارة