استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الكرامة القابضة خ.إ
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج رودريقو دو فريتاس ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B0128702005
المعرف الجبائي : 922165/A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة الكرامة القابضة مدعوون لحضور الجلسة العامة
العادية التي ستنعقد يوم السبت 10 نوفمبر 2012 على الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر الشركة الكائن بإقامة تاج الملك بلوك ب الطابق الثاني المنطقة الصناعية خير الدين تونس للتداول في جدول الأعمال التالي :
تلاوة تقرير النشاط المتعلق بالسنة المالية 2011،
تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقبي الحسابات لسنة 2011،
النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2011،
النظر والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها صلب الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
توظيف نتائج السنة المالية 2011،
المصادقة على إحالة بعض المساهمات التي تملكها الشركة في رأس مال بعض الشركات المنتمية لها،
تفويض الصلاحيات.