استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
إقامة الملك بالحمامات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج داق همارشولد الحمامات 8050
مسجلة بالسجل التجاري بقرمبالية تحت عدد B1114001997
المعرف الجبائي : 000MA384901/L إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إقامة الملك الحمامات، مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم السبت 10 نوفمبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول إعادة هيكلة رأس مال الشركة.
2 المصادقة على التخفيض في رأس مال الشركة بمليون (1000.000) دينار وذلك بالتقليص من الخسائر المؤجلة.
3 المصادقة على الترفيع في رأس مال الشركة بمليوني (2000.000) دينار مقابل تعويض دين مالي حل خلاصه على الشركة.
4 الإطلاع على التقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5 المصادقة على حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
6 المصادقة على الإجراءات العملية للترفيع في رأس مال الشركة.
7 تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة.
8 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه