إع لام

إع لام

شركة الكتاب

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 1.332.000 دينار

المنطقة الصناعية زغوان

ر.ج : 019001W/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية لشركة الكتاب – شركة خفية الإسم بتاريخ 11 سبتمبر 2012 تم تسجيلها بقباضة المالية بزغوان بتاريخ 4 أكتوبر 2012 تحت رقم 12702801 وصل عدد 40584 تقرر ما يلي :

1- المصادقة على موعد وطريقة عقد الجلسة العامة العادية بتاريخ 11 سبتمبر 2012.

2- بعد قراءة تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2011 واستعراض البيانات المالية، المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 بعد التقييم الحر للأصول الثابتة.

3- تحويل صافي خسارة السنة المالية 2011 إلى حساب النتائج المؤجلة.

4- إبراء ذمة مجلس إدارة الشركة بالنسبة لتصرفها خلال السنة المالية 2011.

5- المصادقة بعد قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات على الإتفاقات للسنة المالية 2011.

6- تعيين مكتب الأعمال في التدقيق

والإستشارات Audit & Consulting Business

مراقب للحسابات لسنوات 2012 إلى 2014. 7- تجديد عضوية مجلس إدارة الشركة لكل من السيد محمود فاضل والسيد حيدر فاضل وشركتي سيم سيكار SIM SICAR وسيكار إنفسة SICAR INVEST لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع موعد عقد جلسة الجمعية العامة العادية للمصادقة على الحسابات لسنة 2014.

مرجع | الإيداع | بالسجل | التجاري | :

201252660 بتاريخ 18 أكتوبر 2012.