استدعاء لجلسة عامة عادية وخارقة للعادة
شركة ماد فود
خفية الاسم
رأس مالها : 4 500 000 دينار
المنطقة الصناعية بغزالة ماطر
السجل التجاري : B114992002
دعوة مساهمين الشركة لحضور جلسة عامة عادية يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 على الساعة الثالثة مساء بمقر التجاري سيكار بحيرات المازوغي البحيرة تونس.
جدول الأعمال :
- قراءة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2008 ولسنة 2009.
- تسمية مراقب حسابات.
- قراءة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات لسنة 2008 ولسنة 2009.
- قراءة ومصادقة على الميزانبة إلى 31 ديسمبر 2008 وإلى 31 ديسمبر 2009. - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
دعوة مساهمين الشركة لحضور جلسة عامة عادية يوم الخميس 29 نوفمبر 2012 على الساعة الرابعة مساء بمقر التجاري سيكار نهج بحيرات المازوغي البحيرة تونس.
جدول الأعمال :
- إبطال الزيادة في رأس المال المقررة بتاريخ 12 ديسمبر 2008.
- التخفيض في قيمة راس مال الشركة ب 1500.000د.
- الترفيع في رأس مال الشركة ب 2000.000د. - تغيير الفقرة 19 من القانون الأساسي للشركة الخاصة بفصل مهمة المدير العام عن رئاسة مجلس الإدارة.
- تغيير الفقرة 23 الخاصة بإبطال الاستدعاء للجمعيات العادية والخارقة للعادة برسائل مضمونة الوصول.