إستدعاء للجلس ة العام ة العادي ة
(السنة المالية 2011)
البنك التونسي للتضامن
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 40 000 000 دينار
المقر الاجتماعي : 56 شارع محمد الخامس 1002 – تونس
الهاتف : 71 84 40 40
الفاكس : 71 84 55 37
إن السادة المساهمين في رأس مال البنك التونسي للتضامن مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 30 نوفمبر 2012 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بدار المؤسسة الشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة – تونس قصد التداول في جدول الأعمال التالي : 1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2011 .
2- الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص؛
3- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية 2011.
6- تعيين أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
8- الترخيص لمجلس الإدارة في الاقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية.
9- المصادقة إن إقتضى الأمر على الإتفاقيات المقننة.
يمكن لكل مساهم يمتلك 10 أسهم من رأس المال على الأقل أن يحضر أعمال الجلسة العامة العادية بمجرد الاستظهار بما يثبت هويته شريطة أن يكون مرسما بدفتر البنك بخمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لعقد الإجتماع. كما يمكن للمساهم أن يوكل من ينوبه من بين المساهمين بواسطة توكيل خاص يجب تسليمه للبنك خمسة أيام على الأقل قبل الموعد المقرر لانعقاد الجلسة
العامة | العادية. | ويقع | الترسيم | بالمقر
الإجتماعي للبنك.
علما أنه يمكن للمساهمين المالكين لأقل من عشرة (10) أسهم أن يجتمعوا لبلوغ العدد اللازم من الأسهم وأنابة أحدهم لحضور أعمال الجلسة العامة العادية.
توضع الوثائق المعروضة على الجلسة العامة العادية على ذمة السادة المساهمين طيلة الآجال القانونية وذلك بالمقر الإجتماعي للبنك (وحدة التنظيم وتعبئة الموارد، الطابق الأول).
مجلس الإدارة