استدعاء للجلسة العامة العادية — العامة للمشروبات

استدعاء للجلسة العامة العادية

العامة للمشروبات

يدعو مجلس إدارة الشركة العامة للمشروبات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية وذلك يوم الإثنين 3 ديسمبر 2012 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الإجتماعي الكائن ب 11، نهج المقاولين م.ص المطار 2035 تونس قرطاج، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2011 والمصادقة عليه.

2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2011.

3- قراءة التقرير الخاص لقوائم المالية لسنة 2011 والمصادقة على العمليات الواردة به. 4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تبويب نتائج سنة 2011.

7- الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

8- تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة. 9- تعيين مراقب الحسابات.

10- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية للإيداع والإشهار.

هذا وتوضع الوثائق المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل على ذمة المساهمين بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن ب 11، نهج المقاولين م.ص. المطار 2035 تونس قرطاج.

عن مجلس الإدارة

الرئيس