محضر جلسة عامة عادية

محضر جلسة عامة عادية

المدرسة | العليا | الخاصة | للطيران

والتكنولوجيا

شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : نهج الطاهر بن عمر مركز مقني ط.2 المنار 2 تونس

المعرف الجبائي : 840922K

السجل التجاري : B130302003

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 22 سبتمبر 2012 المسجلة بقباضة المالية المكتب الأول بتونس في 28 سبتمبر 2012 عدد الوصل 10526 عدد التسجيل 128702 والمودع نظيرين منه لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 16 نوفمبر 2012 تحت عدد D24309603 وقعت المصادقة بالإجماع من طرف الشركاء على القوائم المالية لسنة 2011 وعلى تقرير مجلس الإدارة لنفس السنة وعلى تقرير مراقب الحسابات وتوزيع المرابيح وتعيين السيدة أمان الهدة بن عمارة كرئيس مدير عام جديدا للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إتمام إجراءات الإشهار والإيداع خلفا

الترفيع في رأس المال الشركة الخفية الاسم

للتسيير والاستثمار السياحي والنزل

SAGETH

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 8.038.900 دينارا

المقر الاجتماعي : نزل منتجع شاطئ البرتقال الحمامات

المعرف الجبائي : 009925D/A/M/000 السجل التجاري : B1117491997

بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة بتاريخ 28 سبتمبر 2012 قرر مساهمو الشركة الخفية الاسم للتسيير والاستثمار السياحي والنزل SEGETH الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ قدره 7.500.000 دينارا لرفع راس مال الشركة من 8.038.900 إلى

15.538.900 | دينارا | وذلك | بإصدار

750.000 سهما اسميا نقدا قيمة السهم الواحد 10 دينارا يقع تحريرها كاملة عند الاكتتاب.

بمقتضى التصريح بالاكتتاب والدفع الذي تلقاه السيد قابض المالية بالحمامات بتاريخ 7 نوفمبر 2011 تم التصريح بان الأسهم الجديدة التي تم إصدارها نقدا قصد الزيادة في رأس المال والبالغ عددها 750.000 سهما اسميا قيمة السهم الواحد 10 دينارا تم تحريرها كاملة عند الاكتتاب.

تم إيداع لدى المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 14 نوفمبر 2011 تحت عدد D71189097 نظيرين من الوثائق التالية : - محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 28 سبتمبر 2012 مسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 7 نوفمبر 2011 وصل عدد M085545 تسجيل عدد 12504459. - محضر التصريح بالاكتتاب والدفع مسجل بالقباضة المالية بالحمامات في 7 نوفمبر 2012 وصل عدد M085554 تسجيل عدد 12804463.

• قائمة المكتتبين والدفوعات مسجلة بالقباضة المالية بالحمامات في 7 نوفمبر 2012 وصل عدد M085552 تسجيل عدد 12804461.

• شهادة صادرة عن الشركة التونسية للبنك - فرع الحمامات - بتاريخ 5 نوفمبر 2012

الترفيع في رأس المال بالحساب المفتوح باسم الشركة تحت عدد 029.150209/9.

وكنتيجة لذلك تم تحوير الفصل السادس من القانون الأساسي كالتالي : "حدد رأس مال الشركة ب 15.538.900 دينارا مقسما إلى 1.553.890 سهما اسميا قيمة السهم الواحد 10 دينار".

عن مجلس الإدارة