محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 21 جوان 2012

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 21 جوان 2012

شركة الوفاق للايجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 15.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة – مدنين – 4100

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 21 جوان 2012 المسجل

بالقباضة المالية بتونس بتاريخ 2 أوت 2012 تحت عدد تسجيل 12507137 وصل عدد 8618 المودع لدى المحكمة الابتدائية بمدنين بتاريخ 19 أكتوبر 2012 وصل إيداع عدد 201253019 تقرر ما يلي : 1- الترفيع في رأس مال الشركة من 15.000.000 دينار إلى 25.000.000 دينار بإصدار 2.000.000 سهم جديد على مرحلتين كل واحدة ب 5.000.000 دينار.

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تنفيذ القسط الأول من الزيادة في رأس المال بقيمة 5.000.000 دينار وفقا للخصائص التالية : - المبلغ : 5.000.000 دينار.

• عدد الاسم الجديدة التي سيتم إكتتابها : 1.000.000 سهم.

• القيمة الاسمية للسهم : 5 دنانير.

• شكل الأسهم التي سيتم إصدارها : اسمية. - الفئة : عادية.

• سعر الاصدار : 13 دينارا.

كما قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة تفويض الصلاحيات اللازمة لمجلس الادارة لتنفيذ الزيادة في رأس المال وتحديد الخصائص والشروط وتاريخ الانتفاع وبصفة عامة إتمام كل الإجراءات اللازمة لانجاز هذه العملية.

2- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي بعد اتمام كل عملية الترفيع في رأس مال الشركة. 3- تنقيح الفصل 18 من القانون الأساسي.