استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين — شركة سانيماد

استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين

شركة سانيماد

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.200.000 د ت

المقر الاجتماعي : طريق قرمدة كلم 10.5 – صفاقس

السجل التجاري : B149791998

المعرف الجبائي : 620514Y/A/M/000 إن السادة المساهمين مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الأربعاء 19 ديسمبر 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمكتب الكائن بنهج اليابان عدد 29 عمارة فاطمة مونبليزير تونس وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1) القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالترفيع في راس المال نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

2) القراءة والمصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالترفيع في رأس المال نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

3) المصادقة على الترفيع في رأس المال نقدا مع حذف حق الأولوية في الاكتتاب.

4) تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي للشركة.

5) مسائل مختلفة.

6) منح نفوذ للقيام بإجراءات.

مجلس الإدارة