استدعاء لجلسة عامة خارقة للعادة
الشركة السياحية مرفأ الأمير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 31.870.300 دينار
المقر الإجتماعي : شقة عدد 4 عمارة عدد 4 نهج مالي تونس
معرفها الجبائي : 510785J/A/M/000 سجلها التجاري : B164201996
إن المساهمين في رأس مال الشركة السياحية مرفأ الأمير مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة المعينة ليوم 6 ديسمبر 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمبنى ستكار الطريق الوطنية رقم 1 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على شكل وآجال الإستدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة.
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة.
- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف (3.500.000) دينار وذلك بإصدار خمس وثلاثون ألف (35.000) سهم جديد تحرر نقدا طبقا لشروط وشكليات الإصدار.
- الترخيص لمجلس الإدارة في استكمال الإجراءات القانونية للزيادة في رأس المال طبقا لقرارات الجلسة العامة.
- تحيين العقد التأسيسي.
- منح تفويض لاستكمال الإجراءات القانونية.