ترخيص هيئة السوق المالية عدد 00388 بتاريخ 14 سبتمبر 2000
عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
المقر الاجتماعي : مبنى البنك التونسي الكويتي، 10 مكرر نهج محمد الخامس 1001، تونس
سجل تجاري عدد B132202000
معرف جبائي عدد 0741110C
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 17 أفريل 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 30 أفريل 2012 تحت عدد 12803546، وصل عدد 4336، تمت المصادقة على محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 جوان 2011 وعلى تسمية مكتب مازار مراقبا لحسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد عقد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2014.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول
ص 7617بتونس في 18 جويلية 2012 تحت عدد 12806646، وصل عدد 8068 و8069، تمت المصادقة على :
- تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
- الاتفاقيات الواردة بتقرير مراقب الحسابات والمتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- توزيع أرباح سنة 2011.
- تعيين أعضاء بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بعد عقد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2014 وهم :
- البنك التونسي الكويتي يمثله السيد عبد الجليل بن مصباح.
- شركة الاستشارة والوساطة المالية يمثلها السيد جمال الحجام.
- السيد رابح العماري.
- السيد عبد الستار بن غديفة.
- والسيد طارق الماقوري.
وبمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 21 ماي 2012 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 18 جويلية 2012 تحت عدد 12806644، وصل عدد 8065 و8066، تمت المصادقة :
- على تجديد مهمة السيد رابح العماري رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لشركة عالم السندات سيكاف وذلك لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة مع نفس الصلاحيات التي منحت له سابقا.
وعلى إحداث لجنة دائمة للتدقيق من بين أعضائه وتعيين السادة عبد الجليل بن مصباح وعبد الستار بن غديفة وطارق الماقوري أعضاء بها.
تم إيداع أصلان من المحاضر المذكورة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس – الشباك الموحد – تحت عدد D24328000بتاريخ 19 نوفمبر 2012.