استدعاء للجلسة العامة العادية — أوتيك للتوزيع

استدعاء للجلسة العامة العادية

أوتيك للتوزيع

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 100.000 دينار تونسي

المقر الإجتماعي : طريق ز4 - 2014 مقرين الرياض – تونس

المعرف الجبائي : 0578208W/A/M/000 السجل التجاري : B1351422002

يتشرف السيد رئيس مجلس الإدارة بدعوة السادة المساهمين في رأس مال شركة أوتيك للتوزيع لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 ديسمبر 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالية : 1- تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف لسنة 2011.

2- تلاوة ومصادقة التقريرين العامة والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.

3- تلاوة ومصادقة القوائم المالية لسنة 2011. 4- مصادقة الإتفاقيات المبرمة لسنة 2011. 5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تبويب نتيجة السنة المالية 2011.

7- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8- منح الصلاحيات لاستكمال الإجراءات القانونية.

عن مجلس الإدارة