استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة مصحة البنفسج
طريق الحمامات 8000 نابل ب عدد 14 شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1543.536 دينار
السجل التجاري : B149621998
المعرف الجبائي : 004791L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مصحة البنفسج مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة.
المقررة ليوم الأربعاء الموافق ل 23 جانفي 2013 على الساعة السادسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك قصد التداول في المسائل المدرجة الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة الرامي للترفيع في رأس المال الاجتماعي لشركة مصحة البنفسج من 1543536 إلى 2315304 دينار وذلك بإصدار 128.628 سهم جديدا تكتتب نقدا بقيمة 6 دنانير لكل سهم وتوزع على الشركاء الحاليين بنسبة سهم جديدا مقابل اثنين من الأسهم القديمة ويدفع الربع حال الاكتتاب.
2- تلاوة تقرير مشروع الترفيع في راس المال الاجتماعي والمصادقة عليه.
3- تحيين الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة والمتعلق برأس المال الاجتماعي.
4- تمديد مدة العضوية في مجلس الإدارة من سنتين إلى ثلاث سنوات، مطابقة لمدة مراقب الحسابات ابتداء من الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.
5- تحيين الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي.
6- إعطاء الصلاحيات لإجراء التسجيلات القانونية.