التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

مركزية الحليب الوطن القبلي ش خ إ

بوزلفة – سليمان

م.ج : 28745H/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 18 جوان 2012 والمسجل بالقبضة المالية سليمان بتاريخ 24 سبتمبر 2012

تحت | عدد | 12702031 | وصل | عدد

M026480 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 22

نوفمبر | 2012 | تحت | عدد | الإيداع

D7401797 تقرر ما يلي :

1- النظر في تقرير مجلس الادارة على التصرف للسنة المحاسبية 2011.

2- النظر في تقرر مراقب الحسابات للسنة المحاسبية 2011.

3- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.

5- توظيف نتائج السنة المحاسبية 2011.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم للسنة المحاسبية 2011.

7- تجديد مدة نيابة أعضاء مجلس الادارة السادة محمد المؤدب كمل المؤدب ومحمد علي المؤدب لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.

8- تعيين مراقب حسابات جديد مكتب اليت للتدقيق عوضا عن مراقب الحسابات المتنحي مكتب د.د.ف للتدقيق وذلك لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بالتئام الجلسة العامة التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2014.

بمقتضى محضر جلسة مجلس الادارة المؤرخ في 18 جوان 2012 والمسجل بالقبضة المالية سليمان بتاريخ 24 سبتمبر 2012

تحت | عدد | 12702030 | وصل | عدد

M026466 والذي أودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 22

نوفمبر | 2012 | تحت | عدد | الإيداع

D7401797 تقرر ما يلي :

تجديد مدة نيابة الرئيس المدير العام السيد محمد المؤدب مع منحه كامل الصلاحيات لادارة الشركة وذلك لمدة ثلاثة سنوات.

عن/مجلس الادارة