قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة ومجلس الإدارة
شركة "البعث العقاري والسياحي النجمة SPITE"
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال قدره 9 مليون دينار في طور الترفيع إلى 11,5 مليون دينار
المقر الاجتماعي : شارع 14 جانفي 4000 سوسة
السجل التجاري عدد : B0988222010 المعرف الجبائي عدد : RAM000 1150273
بمقتضى محضري الجلسة العامة الخارقة للعادة الملتئمة بتاريخ 18 سبتمبر 2012 ومجلس الإدارة الذي تلاها في نفس اليوم والمسجلين كليهما على التوالي بقباضة تسجيل عقود الشركات وقباضة فكتور هيقو بسوسة، تحت الأعداد 12802848
و12704087 | والوصولات | M003183
وM060723 تقرر ما يلي :
1. تسمية السيد حسين جنيح رئيسا مديرا عاما مع منحه كامل الصلاحيات والنفوذ وتعيين السيد عمر جنيح مديرا عاما مساعدا.
2. | الزيادة | في | رأس | المال | بمقدار
2.500.000 دينار نقدا وذلك بإصدار 250.000 سهما جديدا بثمن 10 دنانير للسهم الواحد يتم تحريرها كليا عند الاكتتاب.
3. يكون للمساهمين حق الأفضلية في اكتتاب الأسهم الجديدة وذلك لمدة 15 يوما من تاريخ صدور هذا الإشعار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم بانقضاء ذلك
الأجل | إسناد | الأسهم | الغير | المكتتبة
للمساهمين الذين أبدوا رغبة في اقتناء ما يزيد عن حقهم الأولي وذلك على نسب حصصهم في رأس المال.
يتمتع مجلس الإدارة في الأخير بجميع الخيارات المنصوص عليها بالفصل 298 من مجلة الشركات التجارية والتي تخول له إما
عرض الأسهم التي بقيت غير المكتتبة لغير المساهمين وإما غلق عمليات الاكتتاب عند تحصيل ما لا يقل عن 4/3 مبلغ الزيادة في رأس المال المقررة أوليا.
وقد تم إيداع نظيرين من الوثائق المسجلة التالية بكتابة المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ 17 جانفي 2013 تحت عدد 20132526 :
محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة،
محضر مجلس الإدارة،
قائمة المكتتبين،
شهادة في تحرير رأس المال،
التصريح بالاكتتاب والدفع.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام