استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة القوالب
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.400.500 دينار
مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المقر الإجتماعي : شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1080 تونس
السجل التجاري : B128931997 – الترقيم الجبائي : 0373723BAM000 إن السادة المساهمين في شركة القوالب مدعوون لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بالمقر الإجتماعي بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس، وذلك يوم الخميس 28 فيفري 2013 على الساعة الثامنة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2012.
2- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.
3- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4- المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5- توظيف النتائج.
6- إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
7- تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8- التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية بإمكان السادة المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي 1080 تونس، وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة