استدعاء للجلسات العامة — آر مارتان تونس

استدعاء للجلسات العامة

آر مارتان تونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 800.000 دينار

مقرها : المنطقة الصناعية ببني خيار 8060 بني خيار

السجل التجاري : B13901-2000

إن المساهمين في شركة آر مارتان تونس مدعوون يوم الخميس 28 فيفري

2013 | بمقر | شركة | مرتان | المالية

(Financière Martin SA) الكائن 60، نهج ل. ر ديقران 69100 فيلوريان (فرنسا). I- للجلسة العامة العادية (على الساعة التاسعة صباحا) للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية المختتمة في 31 أوت 2012.

2- الاتفاقيات موضوع الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3- تقارير مراقب الحسابات.

4- المصادقة على القوائم المالية للسنة المختتمة في 31 أوت 2012.

5- إبراء أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص نتائج السنة المالية المختتمة في 31 أوت 2012.

7- تجديد مهام مراقب الحسابات.

8- مسائل مختلفة.

II- للجلسة العامة الخارقة للعادة (على الساعة العاشرة صباحا) للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- توسيع نشاط الشركة وتنقيح الفصل الثاني من القانون الأساسي.

2- تحيين القانون الأساسي للشركة.

3- توكيل للقيام بالإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة