استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تني فود
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 300.000 دينارا
المقر الاجتماعي : طريق المهدية كلم 25 - 3095 العامرة صفاقس
السجل التجاري : B0863382007
المعرف الجبائي : 1020630V/A/M/000 إن مساهموا شركة تني فود شركة خفية الاسم، رأسمالها 300.000 دينار مقرها كائن بطريق المهدية كلم 25 العامرة صفافس مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2011 والتي ستنعقد يوم 4 مارس 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 المصادقة على انعقاد الجلسة العامة السنوية 2011 بعد الآجال القانونية.
2 قراءة تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2011. 3 قراءة تقارير مراقب الحسابات.
4 المصادقة على تقرير التصرف المقدم من طرف مجلس الإدارة للجلسة العادية لسنة 2011.
صفحة 405 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
6 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 7 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المتعاقدة.
8 الإعلام يتولي مناصب إدارة شركات أخرى يشغلها أعضاء المجلس أو الرئيس المدير العام تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
9 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
10 منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنة 2011.
11 مواضيع مختلفة.
12 منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة تقرير التصرف لسنة 2011، القوائم المالية لسنة 2011، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، تقارير مراقب الحسابات الشركة وقائمة المساهمين، ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضي من طرف الموكل والوكيل.
مجلس الإدارة