محضر جلسة عادية بتاريخ 22 نوفمبر 2012
وكالة الأسفار التونسية ترافل تيم
ذات مسؤولية محدودة
رأس مالها : 100 000 دينار
المقر الإجتماعي : 8 نهج العربية السعودية – 1002 تونس
E
MF : 00633042 /A/M/000
بمقتضى محضر جلسة عادية بتاريخ 22 نوفمبر 2012 مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول تونس بتاريخ 6 فيفري 2012 تحت عدد 12811165 وصل عدد 13439، تقرر بالإجماع :
- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2009، 2010 و2011.
- الإطلاع على تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2009، 2010 و2011.
- المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - إبراء ذمة الوكيل حول أعمال التصرف لسنوات 2009، 2010، و2011.
- تجديد مهام مراقب الحسابات، شركة GAC والممثلة من طرف السيد عماد مختار لسنوات 2012، 2013 و2014.
- تخصيص النتائج لسنوات 2009، 2010 و 2011.