استدعاء وجدول الأعمال الجلسة العامة العادية — شركة المخابر الصيدلية دوركاس

استدعاء وجدول الأعمال الجلسة العامة العادية

شركة المخابر الصيدلية دوركاس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 2140000

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية كندار 4020 سوسة

المعرف الجبائي : 938755ZAM/000 بمقتضى محضر جلسة اجتماع مجلس الإدارة عدد 24 بتاريخ 14 ديسمبر 2012، السادة المساهمين في رأس مال شركة المخابر الصيدلية دوركاس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 مارس 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة الصناعية بكندار وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- إذن لعقد الجلسة العامة العادية بعد فوات الآجال.

2- القراءة والمصادقة على تقرير التصرف الخاص بنشاط السنة المحاسبية 2009.

3- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات الخاص بنشاط السنة المحاسبية 2009.

4- القراءة والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2009.

5- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات الخاص بالسنة المحاسبية 2009.

6- القراءة والمصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد رقع الحضور.

9- توظيف النتائج.

10- المصادقة على استقالة عضو مجلس الإدارة.

11- تعيين عضو جديد لمجلس الإدارة. 12- تعيين لمراقب حسابات جديد.

13- الصلاحيات لإتمام الإجراءات القانونية.