استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أ.م.ب.س بروكيم أندستري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.400.000 دينار

نهج الزئبق م ص بن عروس ص ب 2013/250 بن عروس

إن السادة المساهمين بشركة أ.م.س بروكيم أندستري مدعوون للحضور بالجلسة العامة

العادية التي ستنعقد بتاريخ 25 مارس 2013 على الساعة التاسعة صباحا بالمنطقة الصناعية بالمغيرة نهج المحمدية للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير نشاط مجلس الإدارة لسنة 2012.

2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات لسنة 2012.

3- المصادقة إن اقتضى الأمر على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات لسنة 2012. 4- تبويب نتائج سنة 2012.

5- إعطاء براءة تامة لأعضاء مجلس الإدارة. 6- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2013- 2015.

7- تعيين مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2013 –2015.

رئيس مجلس الإدارة