استدعاء للجلستين العامتين العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

مصحة "اليسر"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره : 2.127.900 دينار المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع هارون الرشيد – 4000 سوسة

السجل التجاري : B27116112009

المعرف الجبائي : 1110053JAM000 إن السادة مساهمي مصحة "اليسر" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية

والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم السبت 30 مارس 2013 على الساعة 12 ظهرا بالمقر الاجتماعي وذلك قصد تداول جدولي الأعمال التاليين :

أ- الجلسة العامة العادية :

1. التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2012، وتبرئة ذمة أعضائه.

2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات العام والخاص، والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.

3. تحديد مكافآت الحضور.

4.تخصيص النتائج.

5. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

ب- الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة بخصوص مشروع زيادة رأس المال.

2. الترخيص في زيادة رأس المال.

3. تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم، بواسطة تفويض.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

الدكتور خلدون الغنوشي