محضر الجلسة العامة العادية

محضر الجلسة العامة العادية

الشركة | العقارية | والسياحية | "وردة

الشاطئ"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 14.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : صقانس – المنستير السجل التجاري : B172981997

طبقا لمحضر الجلسة العامة العادية المنعقد في 23 ديسمبر 2011 والمسجل في قباضة

المالية بالمنستير في 1 مارس 2013 تحت عدد 13801076 وصل عدد M006625 قد تقرر ما يلي :

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة لسنة 2010.

2- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لسنة 2010.

4- تخصيص نتيجة السنة المالية 2010. 5- إعادة تعيين أعضاء مجلس الادارة لسنوات 2011، 2012 و2013.

6- تعيين مكتب MCF AUDIT SARL كخبير محاسب لسنوات 2011، 2012 و2013.