استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 مارس 2013 شركة "م.ت.ل فيدر"
شركة خفية الاسم
رأس المال : 630.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج أثينا رادس الميناء 2040 - رادس بن عروس
مسجلة بالسجل التجاري تحت عدد B02178852010
المعرف الجبائي : 1171983GAM000 يتشرف مجلس إدارة شركة م.ت.ل باستدعاء كل المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الجمعة 29 مارس 2013 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على تقريري مجلس الإدارة والسيد مراقب الحسابات المتعلقين بالترفيع في رأس المال بواسطة إدماج حساب جاري لمساهم مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة السيد عبد الستار الرابحي صاحب حساب جاري مزمع إدماجه
2- | الترفيع | في | رأس | المال | من
630.000 دينار إلى 1.700.000 دينار بواسطة إدماج حساب جاري لمساهم مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة السيد عبد الستار الرابحي
3- تفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة من أجل إنجاز الترفيع في رأس المال، معاينة تحقيقه وتنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي إثر هذه المعاينة
4- مسائل مختلفة
5- تفويض للقيام بالإجراءات.
هذا ويضع مجلس الإدارة على ذمة كل مساهم بالمقر الاجتماعي تقرير مجلس الإدارة حول الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج حساب جاري لمساهم مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب لفائدة السيد عبد الستار الرابحي، تقرير السيد مراقب الحسابات حول الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب، الشهادة الصادرة عن مجلس الإدارة والمصادقة عليها من طرف مراقب الحسابات المنصوص عليها بالفصل 305 من مجلة الشركات التجارية ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة الخارقة للعادة وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور في الجلسة العامة الخارقة للعادة بمجرد إثبات هويتهم، أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.
مجلس الإدارة