استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الاحياء والتنمية الفلاحية "روضة" S.M.V.D.A Raoudha
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13.500.000 دينار
مجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المقر الاجتماعي : شارع الأرض المركز العمراني الشمالي – 1080 تونس
السجل التجاري : B2459472003
الترقيم الجبائي : 858798QNM000 إن السادة المساهمين في شركة الاحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور
ص 1534اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سينعقد بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي 1080 تونس، وذلك يوم الثلاثاء 2 أفريل 2013 على الساعة الثامنة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الادارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2012. 2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2012.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4/ المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام أعضاء متصرفين.
8/ تسمية مراقبي حسابات.
9/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظير من القانون الأساسي للشركة ونسخة من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2012 وكذلك نظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجمعية العامة بإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض المركز العمراني الشمالي 1080 تونس وذلك خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.
مجلس الإدارة