استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" شركة خفية الاسم
رأس مالها : 14 160 000 دينارا
المقر الاجتماعي : 58 شارع الحبيب بورقيبة مقرين
السجل التجاري : B128381996
المعرف الجبائي : 341455A/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "بونا
للخرسانة | والبناءات | المصنعة" | مدعوون
لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الذي سينعقد يوم الجمعة 19 أفريل 2013 على الساعة الثانية بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 58 شارع الحبيب بورقيبة – 2033 مقرين للتداول في جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية :
1 . تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية 2012. 2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2012.
3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على اتفاقات سنة 2012.
4. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2012 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. 5. تخصيص النتائج لسنة 2012.
6. المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7. بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو المدير العام.
8. إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
9. مسائل مختلفة.
عن مجلس الإدارة