شرك ات أخ رى

شرك ات أخ رى

إعلان دعوة لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية الثلاثون

بنك تونس العالمي

مؤسسة قرض غير مقيمة

رأس مالها : 000،000،50 دولار أمريكي مقرها الاجتماعي : 18 شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس

السجل التجاري بتونس : B1110321996 يتشرف مجلس إدارة بنك تونس العالمي بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجلسة العامة العادية الثلاثون والتي تقرر انعقادها يوم الجمعة الموافق ل 29 مارس 2013 ابتداءا من الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للبنك الكائن ب 18، شارع الولايات المتحدة الأمريكية بتونس وذلك لمناقشة المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2012 والمصادقة عليه.

2 تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31.

3 مناقشة واعتماد البيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية في 2012/12/31. 4 تخصيص نتائج نشاط 2012.

5 إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

6 تعيين مراقبي الحسابات للسنوات الثلاث المقبلة 2013 -2014 -2015.

7 تعيين عضو مستقل بمجلس إدارة البنك. الوثائق المتعلقة بالجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الرئيسي للبنك وذلك خلال الأجل القانوني أي 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

هذا ويجوز التوكيل لحضور الاجتماع والتصويت.

رئيس مجلس الإدارة