مقتطفات من مداولات الجلسة العامة العادية عدد 39 المنعقدة بتاريخ 30 أوت 2012 و20 نوفمبر 2012
الشركة التونسية للتنقيب
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 500.000د
المقر الاجتماعي : 19، نهج الصناعات التقليدية، 2035 الشرقية 2 تونس
س.ت : B135442001
بمقتضى الجلسة العامة العادية عدد 39 المنعقدة بتاريخ 30 أوت 2012 و20 نوفمبر
2012 المسجل بالقباضة المالية نهج الجنة أريانة بتاريخ 12 فيفري 2013 تحت عدد 13701280 وصل عدد 1012429 والذي أودعت منه بكتابة المحكمة الابتدائية بأريانة بتاريخ 28 فيفري 2013 تحت عدد 20139708 اتخذت الجلسة العامة العادية للمساهمين القرارات التالية :
1) تعيين 3 متصرفين لدى مجلس إدارة الشركة التونسية للتنقيب وهم السادة الحطاب العشي وعبد العزيز المسكيني وعلي عباس وذلك عوضا عن السادة محمد حازم النيفر ومحمد النعايمة وعبد الباقي المنصوري. 2) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011.
3) المصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
4) المصادقة على القوائم المالية للسنة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص تصرفهم للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
عن/ الجلسة العامة العادية للمساهمين