استدعاء للجلسة العامة — شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

استدعاء للجلسة العامة

شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

لمجموعة الشركة التونسية للبنك

المقر الاجتماعي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، مدينة العلوم، 1004 المنزه 4

السجل التجاري : B130472002

ليكن في علم كافة مساهمي شركة التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية لمجموعة الشركة التونسية للبنك أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 11 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي المنزه 4، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- النظر في تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2012.

2- قراءة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2012.

3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2012.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2012.

5- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2012.

6- تحديد مكافأة الحضور.

7- تعيين أعضاء بمجلس الادارة.

مجلس الادارة