استدعاء — شركة السياحة والترفيه

استدعاء

شركة السياحة والترفيه

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 6 725 000 دينار

المقر الاجتماعي : نزل أناييس ص ب 224 الحمامات 8050

إن السادة المساهمين في شركة السياحة والترفيه مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 30 أفريل 2013 على الساعة العاشرة صباحا بمكاتب شركة ميديس طريق تونس كلم 7 نابل تليها الجلسة العامة الخارقة للعادة للنظر في جدول الأعمال التالي :

• الجلسة العامة العادية :

• المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية.

• قراءة تقرير مجلس الإدارة لسنوات 2008، 2009 و2010 والمصادقة عليه.

• قراءة تقريري مراقب الحسابات لسنوات 2008، 2009 و2010.

• المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008، 2009 و2010.

• تخصيص النتائج.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

• تعيين مراقب حسابات.

• إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

• الجلسة العامة الخارقة للعادة :

• تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

• إعطاء الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.

مجلس الإدارة