استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة المصنع الكبير للحلويات الشرقية
شركة خفية الإسم
رأس مالها الإجتماعي : 5.560.000 دينار مقرها الإجتماعي : 11، نهج المقاولين م ص المطار 2035 تونس قرطاج
المعرف الجبائي : 00664M/A/M/000 السجل التجاري : B137681997
يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الإثنين 15 أفريل 2013 على
الساعة | الحادية | عشر | صباحا | بمقرها
الإجتماعي، لمناقشة جدول الأعمال الآتي : 1) قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2012 و تقديم الحسابات لنفس السنة.
2) قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2012.
3) المصادقة، إن اقتضى الأمر، على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2012.
5) تبويب نتائج سنة 2012.
6) الترفيع في رأس مال الشركة.
7) تحديد مبلغ بدائل الحضور لسنة 2013. 8) تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9) تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات. 10) الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.
عن مجلس الإدارة
الرئيس