شركة أ. م. ب.س بروكيم أندستري

شركة أ. م. ب.س بروكيم أندستري

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 10.400.000 دينار

نهج | الزئبق | م | ص | بن | عروس

ص ب 2013/250 بن عروس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 25 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية بمكتب عقود الشركات

المكتب الأول بتونس في 1 أفريل 2013 تحت عدد 13803615 وعدد تسجيل 4497.

محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2013 والمسجل بالقباضة المالية بمكتب عقود الشركات الأول بتونس في 1 أفريل 2013 تحت عدد 13503616 وعدد تسجيل 4498. تقرر ما يلي :

1- المصادقة على القوائم المالية والنتائج وكل الملحقات المتعلقة بسنة 2012.

2- المصادقة على تقارير مراقب الحسابات المتعلق بسنة 2012.

3- تبويب نتائج سنة 2012.

4- إعطاء براءة تامة لأعضاء مجلس الإدارة. 5- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2013، 2014 و2015.

6- تعيين مراقب الحسابات لسنوات 2013، 2014 و2015.

7- | الترفيع | في | رأس | مال | الشركة

ب 600.000 دينار ليصبح 11.000.000 دينار. 8- تبويب وتوزيع الأسهم.

9- تعديل القانون الأساسي للشركة.

تم إيداع نظيرين من كلى المحضرين ومن القانون الأساسي المعدل بالمحكمة الابتدائية بن عروس بتاريخ 4 أفريل 2013 تحت عدد 201315759) D21118297).

رئيس مجلس الإدارة