استدعاء للجلسة العامة العادية — عموم التغذية

استدعاء للجلسة العامة العادية

عموم التغذية

شركة خفية الإسم

رأس مالها الإجتماعي : 1.500.000 دينار مقرها الإجتماعي : 1 نهج حسونة المورالي 1001 تونس

السجل التجاري : B191311996

المعرف الجبائي : 000836/P/A/M/000 يدعو مجلس إدارة الشركة كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 2 ماي 2013 على الساعة الثانية عشر بمقرها الإجتماعي الكائن ب 1، نهج حسونة المورالي 1001 تونس، لمناقشة جدول الأعمال الآتي :

1) قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة لسنة 2012 وتقديم الحسابات لنفس السنة.

2) قراءة تقارير مراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2012.

3) المصادقة إن اقتضى الأمر على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2012.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2012.

5) تبويب نتائج سنة 2012.

6) تحديد مبلغ بدائل الحضور لسنة 2013. 7) تعيين أو تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

8) تعيين أو تجديد مهام أعضاء مراقب الحسابات.

9) الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة لمناصب بشركات أخرى.

عن/مجلس الإدارة

الرئيس