استدعاء لالتآم جلسة عامة مختلطة
ا. اكس سوليسيون
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 30.000 دينار
مقرها : 11 نهج كلود برنار 1002 تونس معرفها الجبائي : 1127003J
سجلها التجاري : بتونس B24191122009 ستلتئم بالمقر الاجتماعي لشركة أ. كس سوليسيون بتاريخ يوم الجمعة 31 ماي 2013، على الساعة التاسعة صباحا الجلسة العامة المختلطة وذلك للتفاوض بشأن جدول الأعمال التالي :
1. جدول أعمال الجلسة العامة المختلطة والتي تصوت حسب شروط الجلسة العامة العادية :
- قراءة تقرير التصرف لمجلس الإدارة، التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات، المراقبة والمصادقة على أعمال التصرف والمصادقة على الحسابات المتعلقة بالسنوات المالية 2009 و2010 و2011 ومنح إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص محصل ميزانية السنوات المالية 2009، 2010 و2011.
- المصادقة على اتفاقيات.
- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية مراقب حسابات جديد.
2. جدول أعمال الجلسة العامة المختلطة والتي تصوت حسب شروط الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- التقرير في شأن حل الشركة تأسيسا على أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- مسائل مختلفة.
جميع الوثائق اللازمة لتمكين المساهمين من اتخاذ قراراتهم، على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة.
مجلس الإدارة